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"형법 개정(11)"은 자금 세탁 オンライン スポーツ ベット의 구성 요소를 수정했습니다.，어디“자기 세탁”포함，우리나라의 자금세탁 オンライン スポーツ ベット 시스템은 ";그는 돈을 세탁했습니다”및“자기 세탁”의 바이너리 구조。할 것이다“자기 세탁”자금세탁オンライン スポーツ ベット 범위에 포함，법률로 자금세탁 オンライン スポーツ ベット의 적용 범위가 확대되었습니다.，상위 オンライン スポーツ ベット 가해자에 의한 자금 세탁에 대한 처벌 증가。자금세탁에 관한 형법 개정으로，자금세탁 オンライン スポーツ ベット가 입법 차원에서 상위 オンライン スポーツ ベット 주체에 대한 형법 규정의 적용을 받을 수 있는지 여부에 대한 문제를 해결했습니다.。

이 문서는 먼저 ";자기 세탁”자금세탁 オンライン スポーツ ベット에 대한 처벌 범위에 행위를 포함하는 적법한 근거，동시에 사법 관행에 기초하여，검사실무에서 확인“자기 세탁”행동의 핵심 포인트，그리고 연습을 결합하여 요약하려고 노력했습니다“자기 세탁”オンライン スポーツ ベット 방어의 핵심 포인트。

형법 개정(11) 이전에 자금세탁 オンライン スポーツ ベット를 개정했습니다.，자기 자금 세탁은 オンライン スポーツ ベット로 간주되지 않습니다.，하지만 “이후 처벌 없음”이론 설명。사후 처벌할 수 없는 행동은 オンライン スポーツ ベット 수 이론에서 제안된 특별한 유형의 행동입니다.，단일 オンライン スポーツ ベット와 다중 オンライン スポーツ ベット 사이의 관계를 평가하는 것을 목표로 합니다.。후속 행동을 처벌할 수 있습니까?，이전 행위로 인한 처벌과 밀접하게 관련됨。이전 행위가 オンライン スポーツ ベット의 요소를 충족시켰기 때문에，オンライン スポーツ ベット적 불법성과 책임，책임 결과로서의 처벌은 이전 행위와 직접적으로 일치합니다.。

그러나，사후 행동이 있을 때，이후의 행위가 オンライン スポーツ ベット의 요소에 부합한다는 이유만으로 독립된 オンライン スポーツ ベット로 간주되어 이전 행위와 함께 처벌될 수 없습니다.。결국，같은 사람의 이전과 이후의 행동을 전체적으로 볼 때，사전 행동과 사후 행동 사이의 관계를 고려해야 합니다，단순히 하나 이상의 オンライン スポーツ ベット로 식별되기보다는。

이론적으로 말하자면，후속 행동에 대한 처벌 불가능성은 실제로 이전 행동에 의해 수행됩니다.，즉, 이벤트 전후의 동작에는 ";형벌 공유”，이것은 사실 이후의 행위가 아닙니다“처벌받아서는 안 된다”。후속 행동의 페널티 평가는 이전 행동의 "ldquo에 의해 결정됩니다;형벌 공유”약속，그러나 사전 및 사후 행동이 상대적으로 독립적으로 존재한다는 전제하에，가장 큰 문제는 평가가 불완전하거나 オンライン スポーツ ベット와 처벌이 불균형하다는 것입니다.。순전히 필수 요소를 구성하는 다양한 행동으로만 본다면，분명히 종합 평가 원칙을 준수하기 위해 후속 행동에 대해 처벌 가능한 평가를 수행하는 것이 필요합니다.。그러나，사후 행동은 사전 행동과 동일할 수 있습니다“형벌 공유”이유는 사전 행동에 대한 평가가 사건 후 행동을 포괄적으로 다룰 수 있기 때문입니다.。우리는 이것을 합리적으로 설명해야 합니다“형벌 공유”8494_8497，행위 뒤에 숨어 있는 법적 이익 침해의 실질적인 수준을 추가로 조사할 필요가 있습니다.。^{オンライン スポーツ ベット}

일반적으로 믿고 있음，사후 처벌할 수 없는 행위의 존재，전후의 법적 이익 침해 행위의 신원 관련。이것에，일부 학자들이 지적함，“법적 이익을 침해하는 신원，즉, 동일한 법적 이익을 침해하는 과정에서 다수의 オンライン スポーツ ベット구성이 실현되는 것입니다.。”즉，후속 행동은 이전 행동과 독립적이며 객관적으로 존재한다는 전제하에，후속 행동에도 불구하고“불쾌함”특정 オンライン スポーツ ベット를 저질렀으며 オンライン スポーツ ベット의 요소를 충족했습니다.，그러나 이전 행위와 이후 행위의 법적 이익이 동일한 동일성을 침해하는 것이 핵심 특징입니다.。간략히，후속 행위에 대한 책임은 사전에 행위한 사람에게 이전되었습니다;처벌 가능성”곰팡이。이것은 사후 행위에서 사전 행위로 이전되는 처벌의 기초입니다.，동일한 신원에 관한 이전 및 후속 행위의 법적 이익을 침해한다고 판단됩니다.。그러므로，후속 행위 자체에는 법적 이익 침해가 부족하지 않습니다.，결국, 사전 행동을 동반하지 않고 독립적으로 발생하는 경우，이러한 행위는 オンライン スポーツ ベット로 간주되어야 하며 규범적 평가 수준에서 처벌을 받아야 합니다.。

자금세탁과 전제オンライン スポーツ ベット 사이의 법적 이익의 정의 측면에서，핵심은 후속 자금세탁 행위가 우수한지 여부를 결정하는 것입니다.，즉, 전제オンライン スポーツ ベット로 침해된 법적 이익의 범위를 초과하는지 여부。자금세탁 オンライン スポーツ ベット가 단독으로 유죄 판결을 받을 수 있는 이유，이러한 행위는 법적 이익을 침해할 뿐만 아니라，그리고 이 법적 이익은 전제 オンライン スポーツ ベット의 법적 이익과 다릅니다。이것에，일부 학자들이 지적함，대부분의 국가와 지역에서는 자금세탁 オンライン スポーツ ベット로 인해 법적 이익이 침해되는 것이 사법 기관의 정상적인 활동이라고 믿습니다.，재무 관리 명령이 아님。더 나아가，자금세탁 オンライン スポーツ ベット는 국가의 사법권을 침해합니다.，자금세탁의 본질은 불법 이득과 그 수익금이 생존하고 유지되도록 하는 것입니다.，이로 인해 オンライン スポーツ ベット 수사 및 기소를 방해함，사법 당국이 オンライン スポーツ ベット 수익을 회수하는 것을 불가능하게 만듭니다.。

입법적 배경에서，자금세탁 オンライン スポーツ ベット화 개정은 국제적 요인과 국내적 대응이 결합된 결과입니다.。자금세탁방지기구(FATF)가 우리나라의 자금세탁 방지 노력을 평가할 때，우리나라는 상류 オンライン スポーツ ベット 퇴치에 더 중점을 두고 있음을 지적합니다.，자금세탁 オンライン スポーツ ベット에 대한 처벌이 불충분합니다.，자금세탁 방지 업무를 강화해야 합니다。FATF가 명확하게 명시함，우리 나라가 자기 자금 세탁을 オンライン スポーツ ベット화하지 못한 것은 기술적 규정 준수 문제입니다.;중요한 결함”(중요한 결함)。

'2017년 8월 29일 발행된 "국무원 자금세탁 방지 개선 총판공판""、테러 방지 자금 조달、조세회피 감독제도 및 메커니즘에 대한 의견'이 명시되어 있음，“우리나라가 참가한 국제협약과 우리나라가 이행하겠다고 분명히 약속한 국제기준에 의거，자금세탁オンライン スポーツ ベット에 대한 전제オンライン スポーツ ベット의 범위 확대에 관한 연구，전제 オンライン スポーツ ベット의 원범을 자금세탁 オンライン スポーツ ベット의 대상 범위에 포함。”이 입법 요건은 국가 안보 전략과 국제 협약 의무 이행에 기초합니다.，국제적 요인에 대한 대응을 반영。2021년 4월 5일，중국 인민 은행은 "금융 기관의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 감독 및 관리 조치"를 발표했습니다.，금융기관 및 유사 금융기관에 대한 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 감독을 더욱 강화。이러한 정책이 수립된 배경은 다음과 같습니다.，자금세탁 방지 업무를 강화하는 것은 국제적 의무를 이행하고 국내 경제 안보를 보장하는 데 중요한 부분이 되었습니다.。성장하는 글로벌 경제 이익 공동체의 맥락에서，자금세탁의 피해가 국가 거버넌스 수준으로 높아졌습니다.。

이 맥락에서，자금세탁オンライン スポーツ ベット와 전제オンライン スポーツ ベット 사이의 법적 이익의 분리가 분명해짐。자금세탁 オンライン スポーツ ベット의 법적 지위 강화，"사전 행동이 사건 후 행동을 포함함을 나타냅니다.";형벌 공유”이 방법은 더 이상 적용할 수 없습니다.，필요하고 합리적인 입법 선택으로 자금세탁 オンライン スポーツ ベット에 자기 세탁을 포함하도록 촉진。

1. オンライン スポーツ ベット 객체

형법 제191조의 규정에 의거，전제オンライン スポーツ ベット에는 마약オンライン スポーツ ベット가 포함됩니다、마피아 ​​성격의 조직オンライン スポーツ ベット、테러 オンライン スポーツ ベット、밀수オンライン スポーツ ベット、부패 및 뇌물수수 オンライン スポーツ ベット、재정관리질서를 훼손하는 オンライン スポーツ ベット 7종 및 금융사기オンライン スポーツ ベット。사법 실무에서，마약 オンライン スポーツ ベット에서 자금세탁이 더 흔합니다.、부패 및 뇌물수수 オンライン スポーツ ベット、재정관리질서를 문란하게 하는 オンライン スポーツ ベット, 금융사기オンライン スポーツ ベット 등의 전제オンライン スポーツ ベット。자금 세탁 オンライン スポーツ ベット의 결정은 업스트림 オンライン スポーツ ベット 사실의 확립에 기초해야 합니다.。

또한，'자금세탁 및 기타 형사사건 재판에서 법률의 구체적 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석'(이하 '해석'이라 함) 제3조에 의거，전제オンライン スポーツ ベット가 법에 따라 판결되지 않은 경우에도，사실이 확인되는 한，자금세탁 オンライン スポーツ ベット는 여전히 재판을 받을 수 있습니다.。가해자의 사망이나 기타 사유로 전제オンライン スポーツ ベット에 대한 형사책임을 조사할 수 없는 경우에도，자금세탁オンライン スポーツ ベット 판단에는 영향을 미치지 않습니다.。オンライン スポーツ ベット 전제 사실이 확립되고 법에 따라 다른 オンライン スポーツ ベット로 유죄 판결을 받고 처벌되는 경우，또한 자금세탁 オンライン スポーツ ベット의 결정에는 영향을 미치지 않습니다.。

2. オンライン スポーツ ベット인 측면

형법에 규정된 자금세탁 활동에는 다섯 가지 주요 유형이 있습니다: 첫째，자금 계좌 제공；두 번째，재산을 현금으로 전환、재무 메모、증권；세 번째，이체 또는 기타 지불 결제 방법을 통해 자금 이체；넷째，국경간 자산 이전；다섯 번째，다른 방법으로 변장、オンライン スポーツ ベット 수익과 수익의 출처 및 성격을 은폐함。

'해석' 제2조는 표지 조항을 보충합니다.，6가지 オンライン スポーツ ベット 방법 나열。그들은:

(1) 폰을 통해、임대、구매 및 판매、투자 및 기타 방법，オンライン スポーツ ベット 수익금 및 그 수익금의 양도 또는 전환 지원；

(2) 통과 및 쇼핑몰、레스토랑、유흥업소와 같이 현금 집약적인 장소의 영업이익에 대한 혼합 접근 방식，オンライン スポーツ ベット 수익금 및 그 수익금의 양도 또는 전환 지원；

(3) 허위 거래를 통해、허위 청구 및 채무、거짓 보증、수입 등 허위 신고，オンライン スポーツ ベット 수익금 및 수익금을&ldquo로 전환하는 데 도움;법적”속성；

(4) 복권을 사고 파는 방식으로、복권 및 기타 방법，オンライン スポーツ ベット 수익금 및 그 수익금 전환 지원；

(5) 도박을 통해，オンライン スポーツ ベット 수익금 및 도박 수익금을 도박 수익금으로 전환하는 데 도움；

(6) オンライン スポーツ ベット수익 및 수익금 운반 지원、운송 또는 우편 출입。

이것에서 볼 수 있습니다，オンライン スポーツ ベット는 다양한 방법으로 저질러질 수 있습니다.。실제로 더 일반적인 자금세탁 행위에는 자금 계좌 제공 또는 자금 이체가 포함됩니다.、현금 인출 및 기타 방법을 통한 자금 이체，オンライン スポーツ ベット 수익과 수익의 출처 및 성격을 은폐하거나 은폐합니다.。

또한 オンライン スポーツ ベット 기사에서 "지난 5년간 가상통화 관련 オンライン スポーツ ベット사건 재판백서》또한 언급됨，최근에는，가상 화폐를 사용하여 자금을 세탁하는 것도 자금 세탁 オンライン スポーツ ベット의 일반적인 수단이 되었습니다.。또한，일반적인 가상화폐 자금세탁 방법의 관점에서，가상화폐 자금세탁 산업 체인은 점점 더 분명한 기업 운영 추세를 보여줍니다.。훔친 돈을 더 효과적으로 청소하고 숨기기 위해，지하은행、제4자 결제、제3자 보증 플랫폼 등 불법 플랫폼，그리고 동전 혼합、크로스체인、통화 교환、프라이버시 코인, DeFi 등 다양한 기술적 수단이 가상화폐 자금세탁 활동에 널리 사용되고 있습니다.，메소드와 경로를 더욱 복잡하게 만드세요。

3. オンライン スポーツ ベット인 측면

일반적으로 말하면，&ldquo에;자기 세탁オンライン スポーツ ベット;상황에 따라，가해자는 자신이 세탁하고 있는 것이 무엇인지 알아야 합니다“검은 돈オンライン スポーツ ベット;，따라서 주관적 의도에 대한 추가적인 증거가 필요하지 않습니다.。그러나，형사재판에서 결정되는 것은 법적 사실입니다.，증거로 뒷받침되어야 함，그렇지 않으면 사실의 존재를 확인할 수 없습니다.，법률에 의해 달리 규정되지 않는 한。"인민검찰원 형사소송규칙"에는 입증에 증거가 필요하지 않은 여러 유형의 사실이 나열되어 있습니다. 즉 일반 사람들에게 일반적으로 알려진 상식적인 사실입니다.；인민법원의 유효 판결로 확인된 사실이며 재판 감독 절차에 따라 재심되지 않은 사실；법률、규정의 내용 및 적용，판사가 직무를 수행할 때 알아야 할 사실；재판에서 다투지 않은 절차적 사실；법률에 의해 제공된 추정 사실；자연법 또는 법률 등。용“자기 세탁オンライン スポーツ ベット;가해자는 알고 있었습니다“검은 돈オンライン スポーツ ベット;속성에 대한 지식，위 항목에 속하지 않습니다.。그러므로，“자기 세탁オンライン スポーツ ベット;&ldquo 행동에;고의로オンライン スポーツ ベット;여전히 형사 사법 절차를 통해 입증이 필요합니다.。

실제로，구두 고백은 일반적으로 증거로 사용됩니다“자기 세탁”オンライン スポーツ ベット“고의로”주요 길。그러나，&ldquo에;자기 세탁”사건 진행 중，전제オンライン スポーツ ベット와 자금세탁オンライン スポーツ ベット의 주체가 동일인이기 때문에，2가지 행위를 저질러도 가해자의 자백이 강화되지 않습니다。그러므로，가해자의 주관적인 지식을 판단하기 위해 가해자의 자백에 의존하기만 하면 됩니다.，충족하지 않음“무거운 증거、재조사、고백을 쉽게 믿지 마세요”의 원칙。이것에，다음을 사용할 수 있습니다“논쟁-지배주의”의 형사 기소 모델。논쟁의 여지가 적은 경우，자금세탁을 저지른 사람은 구두 고백 및 기타 증거를 바탕으로 식별할 수 있습니다“고의로”요소；더 많은 논란의 여지가 있는 경우，자백을 강화하기 위해서는 서로를 확증할 수 있는 다른 증거가 필요합니다.。“자기 세탁”オンライン スポーツ ベット는 일반적으로 전제オンライン スポーツ ベット가 확인된 후에 재판됩니다.，자금세탁은 사실 이후에도 여전히 본질적으로 물건을 훔치는 オンライン スポーツ ベット입니다.，전제オンライン スポーツ ベット와 관련성이 높음。그러므로，전제オンライン スポーツ ベット에서 확인된 사실이나 증거는 입증에 사용될 수 있습니다“자기 세탁”“고의로”，그러나 가해자는 여전히 반증거 제출을 허용해야 합니다.。

현재 사법 관행에서，자금세탁オンライン スポーツ ベット 성립여부 확인 측면，다양한 시나리오에는 다양한 분쟁이 있습니다.。다음은 자기 세탁 オンライン スポーツ ベット를 입증하기 위해 현재 사법 관행에서 몇 가지 주요 논란이 되는 시나리오와 결합됩니다.，방어의 핵심을 요약하자면。

1. 시나리오 1: 업스트림 オンライン スポーツ ベット자가 자금 계좌를 제공합니다.

“자금 계좌 제공”자금세탁 オンライン スポーツ ベット의 기본적인 방법 중 하나입니다.，원래는 배우에게 은행이나 기타 금융 기관의 계좌 번호를 제공하는 배우가 아닌 다른 사람을 의미합니다.，훔친 돈의 이체를 조장하는 행위。그러나，"형법개정(11)"은 형법 제191조의 자금세탁オンライン スポーツ ベット의 구성요소를 수정합니다.，첫 번째 문단의 (2), (3), (4) 항목에 &ldquo도 포함되도록 만드세요.;그는 돈을 세탁했습니다”및“자기 세탁”두 가지 행동 유형，그러나 첫 번째 항목의 경우“자금 계좌 제공”규정은 변경되지 않았습니다.。이로 인해 논란이 발생했습니다.，즉, 원래는 &ldquo에만 적용 가능했습니다.;그는 돈을 세탁했습니다”'s“자금 계좌 제공”유형，또한 호환되나요“자기 세탁”의 행동 유형，예를 들어, 부패와 뇌물로 얻은 재산을 귀하가 제공한 자본 계좌에 예치하십시오.。

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업스트림 オンライン スポーツ ベット자는 자신의 자본 계정을 사용하기 위해 제공합니다.，그 성격은 전제オンライン スポーツ ベット가 완료된 후 사실상의 통제와 불법 이득의 소유가 자연스럽게 확장되는 것입니다.，은폐로 평가할 수 없습니다.、은폐 행위，따라서 자금세탁 オンライン スポーツ ベット는 성립되지 않습니다.。

2. 시나리오 2: 상류 オンライン スポーツ ベット 수익금 및 그 수익금을 개인적인 용도로 사용

가해자가 전제 オンライン スポーツ ベット로 얻은 수익금과 자동차나 집을 구입하는 등 자신의 용도로 수익금을 사용하는 것이 자기 세탁에 해당하는지 여부？

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전제オンライン スポーツ ベット로 인한 수익금과 그 수익금을 개인적인 용도로 사용하는 것이 &ldquo에 해당하는지 판단;자기 세탁”시간，소비의 진정성과 관련 재산과 개인 사이의 연결을 차단하기에 충분한지 여부에 초점을 맞출 필요가 있습니다.。다음 세 가지 사항을 포함합니다:^{オンライン スポーツ ベット}

첫 번째，행동에&ldquo가 있는지 여부에 따라 다릅니다.;변장、オンライン スポーツ ベット 수익 및 수익의 출처와 성격을 은폐”16748_16751。사람이 구매하는 경우、재정 관리 및 도박과 같은 수단，전제 オンライン スポーツ ベット로 인한 수익과 원래 속성에 따라 수익을 사용합니다(즉, 개인적인 용도로)，따라서 전제オンライン スポーツ ベット와의 연관성을 끊습니다.，이러한 소득 및 혜택의 성격과 출처를 식별하는 것이 불가능한 경우，이런 종류의 자기 이용 행위는 전제 オンライン スポーツ ベット와 사건 후 공동 처벌 행위의 자연스러운 연장이 아닙니다.，새로운 법적 이익 침해를 초래하는 자금세탁 행위입니다.。실제로，가해자는 훔친 돈을 사용하여 집을 보관했습니다、주택 투기，여러 사람의 이름으로 집을 구입하는 경우에도，훔친 돈을 사용하여 기존 주택을 호화롭게 개조한 후 임대；본인 또는 다른 사람의 이름으로 주식 계좌 개설、금융 계좌，훔친 돈을 이용해 주식 투기、재무 관리；개인적 사용을 위해 다른 사람의 이름으로 자동차 구입；불법 オンライン スポーツ ベット 수익금을 그림과 서예 구입에 사용、옥 보석、주식 투자 또는 회사 설립 등，모두 &ldquo라는 카테고리에 속합니다.;개인적 사용”사실“표백제”의 자금세탁 행위。반대，전제 オンライン スポーツ ベット의 가해자가 オンライン スポーツ ベット 수익금을 그의 애인에게 전달할 때，또는 빚을 갚기 위해 친척이나 친구에게 줄 때，이러한 행위는 オンライン スポーツ ベット 수익과 그 수익의 성격에 따라 계속되기 때문입니다.，숨길 수 없어、원산지와 성격을 숨기세요，일반적으로 자금세탁으로 식별하기 어렵습니다.。비슷하게，가해자는 다른 사람이 기증한 자동차를 인수했습니다.、집 뒤편，재산권 등록 절차에는 변경이 없습니다.，개인용，일반적으로 자체 세탁으로 간주되지 않습니다.。

두 번째로，가해자의 주관적 의도에 따라 다름。"2022년 11월 3일 최고인민검찰원에서 발표";Feng Moucai 등이 마약을 판매함、자금세탁 사건”중，Feng Moucai가 Maochao로부터 훔친 돈을 받은 후，훔친 돈은 곧 Feng의 계좌로 이체됩니다.。Feng Moucai가 다음과 같이 주장했지만 ";Feng으로의 이체는 대출금을 상환하기 위한 것입니다”，그러나 검찰은 다음을 발견했습니다: (1) Feng Moucai는 마약 도난품을 받을 때마다 돈의 전부 또는 대부분을 이체했습니다.，オンライン スポーツ ベット기간 중 즉시수거 및 이송의 특징；(2) Feng Moucai 및 Feng Mou의 대출 금액、횟수、상환금액과 미결제 금액이 모호하게 기재되어 있습니다.，그리고 양측이 명시한 부채 금액은 상당히 다릅니다；(3) 확인된 세 가지 약물 전달 제외，2021년 1월부터 4월 사이，Feng Moucai는 다른 사람으로부터 11개의 다른 전송을 받았으며 그 전부 또는 대부분을 Feng Moucai로 전송했습니다.，Mao Chao로부터 총 13,480위안의 거래 4건이 있습니다.。이것으로부터，검찰은 믿는다，Feng Moucai의 대출금 상환 변명은 상식에 어긋납니다.，그리고 합리적인 근거가 없습니다。Feng Moucai는 마약 불법 자금을 받아 다른 사람의 자본 계좌로 이체했습니다.，은폐 포함、オンライン スポーツ ベット 수익의 의도적인 은폐와 수익의 출처 및 성격。그러므로，마약 밀매 혐의로 기소된 검찰관、Feng Moucai를 자금세탁 혐의로 공개 기소，지방 법원에서 승인함。

또한，자기이용 행위가 금융기관을 통해 이루어졌는지 여부에 따라 다름。자금세탁オンライン スポーツ ベット는 금융규제질서를 훼손하는 オンライン スポーツ ベット입니다.。그러므로，가해자가 전제オンライン スポーツ ベット의 수익금과 그 수익금을 자신의 용도로 사용한 경우에도，금융기관을 통한 착취인 경우，보통 돈세탁으로 간주됨。특히 요즘은，개발자가 집을 팔고 있습니다、중개업체는 중고 주택 판매 중개 서비스를 제공합니다.，주택 거래에 참여하는 당사자는 은행 송금으로 결제해야 합니다.，그리고 판매자와 구매자의 은행 계좌를 사용해야 합니다，사전 판매 자금을 통해、자금 지급을 위한 기존 주택 거래 자금 감독 특별 계좌。즉, 주택 구매자가 자신의 은행 카드를 등록해야 하는 경우，オンライン スポーツ ベット수익 및 소위 개인용 주택 구입을 통한 수익금 사용，금융기관을 통해 시행되는 경우가 많아 재정관리질서를 침해하는 성격을 갖고 있습니다.，이것은 자금세탁에 해당합니다.。

3. 시나리오 3: オンライン スポーツ ベット 수익금을 도박 및 복권 구매에 사용

"자금세탁 및 기타 형사사건 재판에서 구체적인 법률 적용에 관한 여러 문제에 대한 최고인민법원의 해석"에 규정되어 있습니다.，복권을 사고 파는 방식으로、복권 및 기타 방법은 オンライン スポーツ ベット 수익금과 그 수익금을 전환하는 데 도움이 됩니다.，또는 도박을 통해 オンライン スポーツ ベット 수익 및 수익금을 도박 수익금으로 전환하도록 지원，형법 제191조 1항 항목 (5)에 규정된 "ldquo"로 식별될 수 있습니다.;다른 방법으로 변장、オンライン スポーツ ベット 수익 및 수익의 출처와 성격을 은폐”，그러나 도박이나 복권 구매에 オンライン スポーツ ベット 수익을 사용하는 것이 모두 돈세탁 オンライン スポーツ ベット를 구성하는 것은 아닙니다.。

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가해자의 주관적 의도와 결합 필요，즉, 은폐가 있는지 여부、돈의 성격과 출처를 은폐하려는 목적，신분 확인을 위해 오세요。특히 도박이나 복권 행위가 이전 행위 습관과 일치하는지 확인하기 위해，명백한 이상 징후 등이 있습니까?。분명히，장기간 도박이나 복권에 중독된 분들을 위한、도박이나 복권으로 인한 빚，영리オンライン スポーツ ベット를 저지르고 그 オンライン スポーツ ベット수익을 도박이나 복권 구입에 사용한 자，그의 행동에는 뚜렷한 이상이 없습니다，목적은 오락입니다、흥분을 추구함，그리고 빚을 갚기 위해 이익을 얻기를 바랍니다，은폐로 간주되어서는 안 됩니다.、돈의 성격과 출처를 은폐하려는 목적，따라서 자체 세탁에 해당하지 않습니다.。

4. 시나리오 4: オンライン スポーツ ベット 이득과 공범자들 사이의 이익 분배

7가지 전제オンライン スポーツ ベット로 얻은 불법소득을 폭력조직원들에게 나누어주거나 동일 또는 유사한 オンライン スポーツ ベット행위에 재투자하는 행위，자금세탁 オンライン スポーツ ベット에 해당하는지 여부？

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불법 수익금을 동일하거나 유사한 オンライン スポーツ ベット 행위에 재투자，이러한 불법 이득은 합법화될 수 없습니다.，이 효과는 객관적으로 달성될 수 없습니다.。가해자가 이런 행위를 했을 때，주관적으로 목적을 은폐하거나 숨기는 것은 불가능합니다。예를 들어，가해자는 밀수로 얻은 수익을 밀수품 구입에 재사용하여 계속해서 밀수オンライン スポーツ ベット를 자행함，이 행동은 불법 이득의 성격을 바꾸지 않습니다.，전제オンライン スポーツ ベット로부터 불법적인 이득을 분리하지 않을 것입니다.，따라서 자기세탁으로 간주될 수 없습니다.。

최고인민검찰원이 발행한 "자금세탁 オンライン スポーツ ベット 처벌의 전형적인 사례 제2차 해석"에 따르면 상류 オンライン スポーツ ベット자들은 ​​オンライン スポーツ ベット 수익을 일상 소비에 사용할 것입니다.、공범자들 사이에서 훔친 물건을 직접 공유하는 것은 자기 세탁으로 간주됩니다.，자금세탁에 대한 별도의 처벌이 적절한지에 대한 의문도 불가피하게 제기될 것입니다.。표시，최고사법기관의 태도로 보면 알 수 있다，장물을 직접 유통하는 것은 일반적으로 자금세탁 オンライン スポーツ ベット로 간주되지 않습니다.。

[1]Chen Wei: "처벌할 수 없는 행위 및 자기 세탁 オンライン スポーツ ベット에 대한 규범 적용"，2024년 3월 "글로벌 법률 검토" 제3호에 게시됨。

[2] 리홍: "“자기 세탁オンライン スポーツ ベット;행동 식별의 난제 분석》，'법적 검토' 3호, 2023년에 게시됨。

[3]송야준: "자기세탁의 본질、オンライン スポーツ ベット수와 형벌》，2023년 2월 "인민의 정의(사건)" 제20호 게재。